Bianews 4月13日消息,在澳大利亚经营的加密货币交易所现在正在澳大利亚金融情报机构(AUSTRAC)的监管下。

  加密货币交换所(DCE)实体现在必须在AUSTRAC注册。法案要求他们履行反洗钱和反恐融资(反洗钱/反恐融资)合规和报告义务。该法立即生效,过渡期将延至2018年5月14日,以便DCE企业有时间适应法规的这种变化。该法案将有助于将加密货币用于洗钱和恐怖主义等非法目的的最小化。

  反洗钱和反恐融资(AML / CTF)法规要求所有受监管的金融机构收集其客户身份数据并监控交易。该法规还规定,实体必须报告10,000澳元(7,755美元)以上的交易以及其他可疑活动。

  根据澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)8月份发布的报告,“比特币等虚拟货币越来越多地被严重和有组织的犯罪集团所利用。”犯罪分子将加密货币的伪匿名性看作非法活动的便利渠道。 

  澳大利亚加密货币监管的下一阶段涉及将立法扩展到律师,会计师,房地产中介和高价值商品卖家。(Bianews 编译,来源:btcmanager网站)